Увидьте связи.Поймите риск.
Safety84 проводит структурированный due diligence перевозчиков и комплаенс-аналитику для брокеров, 3PL, грузоотправителей и транспортных компаний.
Анализ на основе документов · выводы отделены от утверждений
Иллюстративная схема связей — не данные клиента.
Понимайте, с кем действительно имеете дело.
Перед подключением перевозчика — или когда в документах что-то перестало сходиться — мы смотрим, что на самом деле показывают доступные записи.
- История USDOT / MC
- Записи FMCSA
- Статус operating authority
- Должностные лица компании
- Данные о владении
- Корпоративные регистрации
- Связанные юрлица
- Адреса в реестрах
- Телефонные номера
- Публично доступные контакты
- История безопасности
- Данные о страховании в реестре
- Регуляторные несоответствия
Несколько компаний — не всегда несколько независимых операций.
Мы анализируем корпоративные записи, данные о владении, структуру управления и другие документированные индикаторы, чтобы выявить потенциальные связи между внешне независимыми перевозчиками.
Общее владение
Совпадающие владельцы или участники в корпоративных документах.
Общее управление
Пересекающиеся директора, агенты или лица, принимающие решения.
Общие адреса
Один адрес используется несколькими юрлицами.
Общие контакты
Совпадающие телефоны, email или домены.
Корпоративные связи
Материнские, правопреемные или аффилированные регистрации.
Связанные юрлица
Компании, связанные через документы или агентов.
Операционные индикаторы
Документированные признаки общего операционного контроля.
Анализ хронологии
Последовательность регистраций, изменений и статусов.
Защитите свою сеть перевозчиков.
Для тех, кто везёт груз чужими траками, личность перевозчика и операционная целостность — это коммерческий риск, а не бумажная формальность.
Поддержка верификации перевозчика
Проверяем, совпадает ли перевозчик в документах с записями в реестрах.
Скрининг владения и аффилированности
Проверяем, не связаны ли «независимые» перевозчики общим контролем.
Оценка риска перевозчика
Структурированная картина authority, безопасности и согласованности записей.
Анализ связей в сети
Карта отношений между перевозчиками вашей сети.
Индикаторы double-brokering
Документированные индикаторы — зафиксированные и оценённые, без обвинений.
Индикаторы субподряда
Признаки того, что везёт не та сторона, с которой заключён договор.
Комплаенс-несоответствия
Расхождения между поданным, заявленным и подтверждённым.
Документация для эскалации
Выводы, оформленные так, чтобы юристы или claims-отдел могли действовать.
Оценка рисков сети перевозчиков может быть актуальна для транспортных платформ, брокеров, 3PL и грузоотправителей. Примеры сетевых сред, где важны идентичность перевозчика, владение и операционная целостность, — цифровые фрахтовые платформы и управляемые транспортные сети.
Когда что-то не сходится — это нужно проверить.
Safety84 готовит структурированные отчёты на основе доказательств: они дают понимание рисков комплаенса и сети перевозчиков и показывают, на какой именно записи держится каждый вывод.
Структура отчёта
- Резюме для руководства
- Профили перевозчиков
- Анализ владения
- Карта связей
- Хронология
- Матрица доказательств
- Оценка рисков
- Оценка уверенности
- Приложения и документы
- Рекомендуемые шаги
Пакеты доказательств под аудит
Превращаем разрозненную информацию в защитимую запись. Собираем, упорядочиваем и структурируем документацию так, чтобы было видно: что подтверждено, что поддержано несколькими источниками, а что ещё требует проверки.
FACTS FIRST. EVIDENCE ALWAYS.
Safety84 оказывает услуги по комплаенсу и оценке рисков на основе доступной документации и информации. Наши оценки выявляют потенциальные индикаторы и документированные связи; они не являются юридическими заключениями или установлением мошенничества либо преступных действий. При необходимости клиентам следует самостоятельно проверять информацию и консультироваться с квалифицированными юристами и профильными специалистами.
Нужно проверить перевозчика?
Пришлите USDOT или MC номера и суть вопроса. Скажем, что записи могут показать, а что — нет.